A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (05/10) a operação Ponta de Cadeia, com o objetivo de combater grupo criminoso que atuava em falsificações de documentos junto à Receita Federal do Brasil. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária relacionados a oito investigados.
A investigação foi iniciada no ano de 2021, em Mato Grosso do Sul, a partir de comunicação da Receita Federal indicando a existência de um grupo criminoso na região de Luziânia/GO, com atuação na falsificação de documentos para inscrições fraudulentas do cadastro de pessoa física da Receita. Além da falsificação, também se apura ameaça a servidor da Receita Federal, responsável por identificar inicialmente a fraude e cancelar as inscrições em nome de um dos investigados.
O grupo criminoso se utilizava de documentos de identidade falsos para fins de inscrição no CPF. Após a obtenção de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o grupo criminoso praticava, em tese, diversos crimes de estelionato, obtendo, dessa forma, vantagem (pecuniária) indevida para os membros da organização.
Segue-se a apuração quanto à utilização dos documentos falsificados para outras fraudes.
Os investigados responderão pelos crimes de ameaça, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados a partir das ações desencadeadas na data de hoje.
O nome da operação faz alusão à nomenclatura utilizada pela Receita Federal quando identifica registros de CPFs múltiplos em nome de uma mesma pessoa.
